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真人赌博游戏金融部在世界银行发展伙伴的技术援助下进行了一项研究
发布日期:2022-08-14 20:15 点击次数:135
为了有效打击非法洗钱和非法融资行为真人赌博游戏,柬埔寨政府要求赌场和地产开发商必须承担相应义务真人赌博游戏,遵守法律规定,特别是中国的投资者。 柬埔寨金融局负责人Mey Vann于8月1日在“反洗钱和非法融资业务”研讨会上表示,柬埔寨于2004年加入亚太集团,作为成员之一,柬埔寨有义务遵守关于反洗钱和非法融资的40项和和11项核心建议。 他说,金融部在世界银行发展伙伴的技术援助下进行了一项研究,房地产和赌场的洗钱和非法融资预防具有脆弱性,为了确保支持国家金融系统的管理,他要求所有持牌地产开发商和赌场必须严格参与履行关键义务。 他继续说,为了更有效的执行该政策,柬埔寨经济部邀请了赌场和地产开发商代表进行讨论。 地产开发商和赌场公司必须承担起这项政策的细节义务,发现有可疑的客户真人赌博游戏,必须上报给金融局。 |